轮胎橡胶2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海轮胎橡胶(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会，于2005年6月17日下午在上海光大会展中心国际大酒店30楼会议厅召开。

　　出席会议的股东及股东代表共19人，代表股份609，106，491(六亿零九佰拾万零六仟四佰九拾一)股，占公司总股本的68.4799%；参加会议的流通股股东代表共16人，代表股份2，820，030(二佰八拾二万零三拾)股，占公司所有流通股股份总数的1.0602%，占公司有表决权股份总数的0.3170%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长范宪先生主持。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　一、2004年度董事会工作报告

　　二、2004年度监事会工作报告

　　三、2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告

　　四、关于选举第五届董事会董事的议案

　　1.选举范宪先生为公司第五届董事会董事

　　2.选举岳春辰先生为公司第五届董事会董事

　　3.选举隆有明先生为公司第五届董事会董事

　　4.选举黄玉贵先生为公司第五届董事会董事

　　5.选举郑国培先生为公司第五届董事会独立董事

　　6.选举张晖明先生为公司第五届董事会独立董事

　　7.选举李柏龄先生为公司第五届董事会独立董事

　　五、关于选举第五届监事会监事的议案

　　1.选举江秋霞女士为公司第五届监事会监事

　　2.选举时来荣先生为公司第五届监事会监事

　　3.选举孙昌明先生为公司第五届监事会监事

　　六、关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案

　　七、关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案

　　八、关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整，新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案

　　九、关于修改公司《章程》部分内容的议案

　　十、关于修改公司《董事会议事规则》部分内容的议案

　　十一、2004年度利润分配方案

　　十二、关于提取2004年度奖励福利费用和确认2004年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案

　　十三、关于2004年度会计师事务所审计费用及续聘2005年度会计师事务所的议案

　　十四、关于向中国进出口银行上海市分行申请8亿元人民币借款的议案

　　本次股东大会经上海震旦律师事务所薛勇律师见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合我国有关法律法规和公司章程的规定，本次大会通过的决议合法有效。

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

　　二OO五年六月十七日（来源：上海证券报）