轮胎橡胶第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海轮胎橡胶(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2005年6月17日在上海光大会展中心国际大酒店30楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议由范宪先生主持，审议和通过了如下决议：

　　一、选举范宪先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、经董事长范宪先生提名，聘任岳春辰先生为公司总经理。

　　三、经总经理岳春辰先生提名，聘任柳启岳先生、周立才先生、王曾金先生为公司副总经理；聘任薛建民先生为公司总会计师；聘任隆有明先生为公司技术总监。

　　四、经董事长范宪先生提名，聘任王玲女士为公司董事会秘书。

　　五、委任孙文先生为董事会证券事务代表。

　　六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，第五届董事会已经股东大会选举产生，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

　　1)董事会战略委员会由董事长范宪先生、董事黄玉贵先生、岳春辰先生、隆有明先生和独立董事张晖明先生五人组成，董事长范宪先生任召集人。

　　2)董事会审计委员会由独立董事李柏龄先生、郑国培先生和董事黄玉贵先生三人组成，独立董事李柏龄先生任召集人。

　　3)董事会提名委员会由独立董事张晖明先生、李柏龄先生和董事长范宪先生三人组成，独立董事张晖明先生任召集人。

　　4)董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑国培先生、张晖明先生和董事长范宪先生三人组成，独立董事郑国培先生任召集人。

　　特此公告。

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会

　　二00五年六月十七日

　　附件一：人员简历

　　范宪，男，1954年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。范宪先生长期工作在企业技术、生产、经营和管理第一线，先后担任上海制皂厂副厂长、厂长，上海油墨厂代厂长、厂长，上海克勒工业总公司党委书记、总经理，上海制皂有限公司董事长、总经理，上海制皂(集团)有限公司党委书记、董事长，上海白象天鹅电池有限公司党委书记、总经理，为我国轮胎、制皂、电池、油墨等民族工业的发展作出了卓越的贡献。1992年3月获得上海市轻工业局授予的专业技术拔尖人才称号；1995年11月被上海市投资咨询公司聘为专家人才库专家，多次完成上海市的重大项目决策咨询；1999年获“上海市工业系统扭亏解困成绩显著先进个人”并连续多年被评为“上海市优秀企业家2004年被评为“中国化工十大风云人物”。现任上海华谊(集团)公司副总裁，上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事长、党委书记，上海制皂(集团)有限公司董事长。

　　岳春辰，男，1948年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。岳春辰先生长期从事轮胎生产管理，在轮胎制造业领域有着丰富的管理经验。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总经理，兼任公司下属双钱载重轮胎公司总经理、党委书记。现任公司第五届董事会董事、总经理，兼任双钱载重轮胎公司总经理、党委书记。

　　隆有明，男，1943年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。隆有明先生长期从事轮胎结构理论研究和设计，三次获得“上海市科技精英”提名奖，享受国家特殊津贴。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总工程师，轮胎研究所所长。现任公司第五届董事会董事、技术总监，兼任公司下属轮胎研究所所长，双钱载重轮胎公司总工程师，大中华正泰轮胎公司总工程师。

　　柳启岳，男，1954年12月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司物资部部长兼采购总监。现任公司副总经理、物资部部长、采购总监，兼任公司下属上海制皂(集团)有限公司总经理、党委副书记。

　　周立才，男，1949年6月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1993年1月至今任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总经理，2005年1月起兼任下属大中华正泰轮胎公司总经理。

　　王曾金，男，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经济师、管理部资产总监，兼任公司下属轮胎研究所常务副所长。现任公司副总经理，兼任公司下属轮胎研究所常务副所长。

　　薛建民，男，1958年9月出生，大学本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司副总会计师。现任公司总会计师、财务部财务总监。

　　王玲，女，1957年11月出生，工商管理硕士，会计师。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司财务部经理、财务部财务总监。现任公司董事会秘书。

　　孙文，男，1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经办主任助理、证券事务代表。现任公司综合办主任助理、证券事务代表。

　　附件二：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司独立董事意见

　　对于上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司五届一次董事会上推举范宪先生为董事长，聘任岳春辰先生为总经理，聘任柳启岳先生、周立才先生、王曾金先生为副总经理，聘任薛建民先生为总会计师，聘任隆有明先生为技术总监，聘任王玲女士为董事会秘书，委任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

　　独立董事：李柏龄、郑国培、张晖明

　　二00五年六月十七日（来源：上海证券报）