金果实业推荐董事候选人和聘任高级管理人员意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为湖南金果实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议推荐董事候选人和聘任高级管理人员发表以下意见：

　　1、经审阅罗丽娜女士、周世明先生和赵海兵先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会推荐罗丽娜女士和周世明先生为公司董事候选人、聘任赵海兵先生为公司财务总监。

　　2、公司董事会推荐公司董事候选人、聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。

　　特此公告。

　　独立董事签字： 朱开悉、王寿泰、邓军民、朱泰余

　　二○○五年六月十七日（来源：上海证券报）