中原高速第二届董事会第十次会议决议公告

　　河南中原高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十次会议于2005年6月17日以通迅表决方式召开。会议通知已于2005年6月10日发出。本次会议应参加董事9人，实际参加9人，公司监事列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。参会董事经审议、表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增补第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案 》。选举聂新泉先生担任董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　聂新泉先生简历见附件。

　　二、审议通过《关于设立公司郑石分公司的议案》。决定设立公司郑石分公司，负责实施郑州至石人山高速公路建设及运营管理。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任郑石分公司总经理的议案》。根据公司总经理的提名，聘任高建立先生为公司郑石分公司总经理，聘任期为一年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事李国治、计启猛先生、任宇光女士已发表独立意见，同意该项聘任。

　　高建立先生简历见附件。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　二○○五年六月十七日

　　附件

　　聂新泉先生简历

　　聂新泉：男，中国籍，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾工作于交通部人事劳动司，历任华联公路工程材料公司副总经理、董事、总经理、盘锦北方沥青股份有限公司董事。现任华建交通经济开发中心国家资本托管部经理，并兼任湖北楚天高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司董事。

　　高建立先生简历

　　高建立：男，中国籍，1970年9月出生，中共党员，工学硕士，博士研究生(在读)，高级工程师。曾工作于河南省高等级公路建设指挥部工程技术处，历任河南省交通基本建设质量监督站科长、本公司经营开发部经理、总经理助理。现任本公司副总经理，并兼任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长。（来源：上海证券报）