上海梅林2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议在变更董事提案中增加变更一名董事提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2005年6月17日上午

　　2、召开地点：上海梅林(资讯 行情 论坛)正广和股份有限公司会议室(上海市通北路400号)

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长俞友涌

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共16人，所持的股份204061287股，占公司有表决权总股份的62.98%。其中：非流通股204000000股，占公司有表决权总股份的62.96%；流通股61287股，占公司有表决权总股份的0.02%。

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事和董秘出席了会议。上海市金茂律师事务所李志强律师出席会议进行见证。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：

　　(一)审议通过公司2004年度董事会工作报告。

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(二)审议通过公司2004年度监事会工作报告。

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(三)审议通过公司2004年度利润分配议案：2004年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(四)审议通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(五)审议通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(六)审议通过变更董事的提案。

　　1、因工作需要，免去王心宇先生所任的董事职务；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　2、因工作需要，免去吴晓红女士所任的董事职务；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　3、因工作需要，免去俞友涌先生所任的董事职务；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　4、选举汤工卿先生为第三届董事会董事，任期至2006年5月；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　5、选举吴通红先生为第三届董事会董事，任期至2006年5月；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　6、选举杨文倡先生为第三届董事会董事，任期至2006年5月；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(七)审议通过变更监事的提案。

　　1、因工作需要，免去游隆基先生所任的监事职务；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　2、因工作需要，免去阎磊女士所任的监事职务；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　3、选举费心佳女士为第三届监事会监事，任期至2006年5月；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　4、选举俞秋静女士为第三届监事会监事，任期至2006年5月；

　　赞成204061287股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。其中流通股赞成61287股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，弃权0股，反对0股。

　　(八)审议通过本公司拟参与公开投标出资17401.52万元(或以下)收购上海广林物业管理有限公司99.8%股权的关联交易议案；

　　流通股赞成61087股，占出席会议的流通股有表决权股份数的99.674%，弃权200股，反对0股。关联股东上海梅林正广和(集团)有限公司放弃对该议案的投票权。

　　四、律师见证情况

　　上海市金茂律师事务所李志强律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　(一)载有公司与会董事、监事、高级管理人员和记录人签名的本次股东大会会议决议；

　　(二)上海市金茂律师事务所李志强律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2005年6月17日

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2005？007

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年6月17日上午在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、因工作需要，更换公司董事长，免去俞友涌先生所任公司董事长(法定代表人)的职务；

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　二、选举周海鸣女士为公司第三届董事会董事长(法定代表人)，任期至2006年5月(个人简历详见附件一)；

　　赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　公司独立董事对上述任免均表示同意，并发表独立董事意见(详见附件二)。

　　特此公告

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2005年6月17日

　　附件一：

　　个人简历

　　周海鸣，女，49岁，大专，高级经营师，曾任上海梅林正广和(集团)有限公司副董事长、常务副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总经理。现任上海梅林正广和(集团)有限公司董事长，上海梅林正广和股份有限公司董事。

　　附件二：

　　独立董事意见

　　根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议更换公司董事长的议案，发表如下独立意见：

　　因工作需要，更换公司董事长，免去俞友涌先生所任的第三届董事会董事长职务；选举周海鸣女士为公司第三届董事会董事长，任期至2006年5月。

　　经审阅个人履历，未发现有不符合董事长任职的情况，我们认为周海鸣女士符合任职资格要求。

　　对于上述更换公司董事长的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次董事会会议所作出的决议。

　　独立董事：

　　晁钢令、姜国芳、王柏棠

　　2005年5月17日（来源：上海证券报）