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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴中(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司2005年第一次临时董事会会议通知于2005年6月12日以书面形式发出，会议于6月17日以通讯方式在公司总部召开，会议符合《公司法》和相关法律法规及本公司《章程》规定。公司应参与会议的董事12人，实际参与会议
的董事12人。会议由董事长赵唯一先生主持，公司部分监事会成员参与了会议。会议经审议，以传真表决的方式通过了以下决议：
为扩大本公司控股子公司苏州长征-欣凯制药有限公司的生产经营规模，提高该公司的持续运营能力，本公司与合作方美国欣凯公司按双方约定的出资比例对苏州长征-欣凯制药有限公司共同进行增资。其中：本公司增资方式系以公司所属的苏州长征制药厂经评估后的经营性资产计人民币2325.08万元进行实物增资，折合美元为280万元；美国欣凯以人民币现金750万元增资，折合美元为90.32万元。本次增资额折合美元共370.32万元，增资后苏州长征-欣凯制药有限公司的注册资本为472.32万美元，本公司占出资额的74.53%，美国欣凯公司占出资额的25.47%。双方将根据上述事项涉及的变更修订合同、章程，同时苏州长征-欣凯制药有限公司在增资完成后将现生产地址搬迁到本公司所属长征制药厂内。
12票同意，0票弃权，0票反对。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2005年6月17日（来源：上海证券报）
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