安彩高科2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　二、会议的召开、出席情况

　　河南安彩高科(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年6月17日上午在公司四号会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共5名，代表股份261854619股，占公司总股本的59.51%，其中非流通股股东及股东代表3人，代表股份259580000股，占公司总股本的58.99%；流通股股东2人，代表股份2274619股，占公司总股本的0.52%。会议由公司董事会召集，董事长李留恩主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　三、议案审议情况

　　会议经过审议以书面表决方式通过了以下议案：

　　1、关于公司投资建设TFT-LCD玻璃基板生产线项目的议案

　　表决结果：赞成票259582000股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%，反对票0股，弃权票2272619股，占出席会议有表决权股份总数的0.87%；其中：非流通股赞成25958000股，占出席会议的非流通股股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股赞成2000股，占出席会议的流通股股东所持股份总数的0.0879%，反对票0股，弃权票2272619股，占出席会议的流通股股东所持股份总数的 99.912%。

　　2、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：赞成票261854619股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；其中：非流通股赞成25958000股，占出席会议的非流通股股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股赞成2274619股，占出席会议的流通股股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会已经北京市博金律师事务所出席见证，并出具法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2005年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　二OO五年六月十七日（来源：上海证券报）