长春燃气召开2004年度股东大会再次通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司曾于2005年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《长春燃气(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届二十六次董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、 会议时间

　　现场会议召开时间为2005年6月28日上午8：30

　　二、现场会议地点

　　本公司八楼会议室(吉林省长春市延安大街421号)

　　三、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在规定时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权。

　　四、会议审议事项

　　1、审议公司2004年度董事会工作报告。

　　2、审议公司2004年度监事会工作报告。

　　3、审议公司2004年度财务决算报告。

　　4、审议公司2004年度利润分配方案。

　　5、审议公司关于修改《公司章程》的议案。

　　6、审议公司关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及审计费用的议案。

　　7、审议公司关于公司申请发行可转换公司债券的议案。

　　8、审议公司关于提请股东大会就发行可转换公司债券事项对董事会授权的议案。

　　9、逐项审议公司发行可转换公司债券发行方案。

　　9.1发行规模

　　9.2票面金额

　　9.3存续期限

　　9.4票面利率及付息

　　9.5转股期

　　9.6转股价格的确定方式及其调整原则

　　9.7转股价格向下修正条款

　　9.8赎回条款转股价格向下修正条款

　　9.9回售条款

　　9.10公司未分配利润的处置方式

　　9.11转股时不足一股的处理

　　9.12本公司可转债流通面值不足3000万元时的处置

　　9.13到期还本付息

　　9.14发行方式及发行对象

　　9.15向原有股东配售的安排

　　9.16 关于募集资金用途

　　9.16.1长春市天然气输配系统扩建工程

　　9.16.2收购长春市煤气公司的净化系统

　　9.16.3八屋压缩天然气母站及天然气加气站工程

　　9.16.4延吉液化气储配站工程

　　9.16.5 3号焦炉扩建工程

　　9.17本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　10、审议武汉众环会计师事务所有限责任公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》。

　　11、审议公司关于前次募集资金使用及效益说明。

　　12、审议公司关于董事会换届选举的议案。

　　12.1审议公司选举董事的议案

　　12.1.1选举王振先生为公司董事

　　12.1.2选举赵延超先生为公司董事

　　12.1.3选举胡强先生为公司董事

　　12.1.4选举张志超先生为公司董事

　　12.1.5选举梁永祥先生为公司董事

　　12.1.6选举孙树怀先生为公司董事

　　12.2审议公司选举独立董事的议案

　　12.2.1选举吴敏先女士为公司独立董事

　　12.2.2选举丁宝库先生为公司独立董事

　　12.2.3选举吕永利先生为公司独立董事

　　13、审议公司关于监事会换届选举的议案。

　　13.1选举辛宏志先生为公司监事

　　13.2选举沈彦先生为公司监事

　　13.3选举王春海先生为公司监事

　　以上审议事项已经公司第三届二十六次董事会议审议通过，详见2005年5月28日《中国证券报》和《上海证券报》。

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，上述第7、8、9项议案须经参加表决的社会公众股股东进行类别表决，社会公众股股东参加网络投票的程序事项见第七项。

　　五、出席会议对象

　　1、截止2005年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师及大会工作人员。

　　六、参加现场会议登记办法

　　1、登记方式：参加本次股东大会的股东，持本人身份证、股票账户或持股凭证等股权证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户及委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。

　　2、会议登记时间：2005年6月22-24日上午8：00-11：30，下午13：00-16：00。

　　3、会议登记地点：吉林省长春市延安大街421号本公司证券部

　　4、联 系 人：赵 勇 杨铁松 联系电话：[phone]

　　传 真：0431-5954665

　　七、社会公众股股东参加网络投票程序事项

　　根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、 本次股东大会网络投票起止时间为2005年6月28日8：30至2005年6月28日15：00；

　　2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；

　　3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；

　　4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

　　八、其他事项：

　　1、出席会议的所有股东食宿交通费用自理。

　　2、股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前(在上述股东的登记时间内)，通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集投票。

　　3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。

　　长春燃气股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会

　　2005年6月17日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席长春燃气股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　被委托人：(签名或盖章) 身份证号码：

　　委托日期：2005年 月 日（来源：上海证券报）