浙大网新2004年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江浙大网新(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月17日在杭州市曙光路122号浙江贸易中心大饭店四楼嘉年厅召开。出席本次会议的股东及股东代表9人，其中法人股7人，流通股2人，共代表股份401209839股，占公司总股本的49.35%， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

　　本议案表决情况：赞成401177039股，占出席会议有表决权股份的99.992%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权32800股，占出席会议有表决权股份的0.008%。

　　2、审议通过公司2004年度监事会工作报告。

　　本议案表决情况：赞成401209839股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过公司2004年度财务报告。

　　本议案表决情况：赞成401177039股，占出席会议有表决权股份的99.992%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权32800股，占出席会议有表决权股份的0.008%。

　　4、审议通过公司2004年度报告正文及摘要的议案

　　本议案表决情况：赞成401209839股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过2004年度利润分配方案的议案。

　　根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2004年度实现净利润72，397，251.95元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金7，239，725.19元，提取5%的法定公益金3，619，862.60元，加上年初未分配利润126，567，495.76元，减去报告期支付的2003年度现金红利23，913，043.95元及报告期转作股本的普通股股利95，652，176.00元，年末实际可供分配的利润为68，529，939.97元。现拟以2004年末股份总数813043495股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金16，260，869.90元，剩余可分配利润52，279，070.07元转入以后年度分配。

　　本年度公司不进行公积金转增股本方案。。

　　本议案表决情况：赞成401209839股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构。

　　本议案表决情况：赞成401177039股，占出席会议有表决权股份的99.992%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权32800股，占出席会议有表决权股份的0.008%。

　　7、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　本议案表决情况：赞成401209839股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　本次股东大会，公司聘请浙江星韵事务所陶久华律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、2004年度股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司

　　二00五年六月十七日（来源：上海证券报）