浪潮软件第四届董事会第四次会议决议公告

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年6月17日以通讯方式召开，会议通知于2005年6月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以传真方式通过了关于出售山东浪潮商用系统有限公司股权的 议案。

　　山东浪潮商用系统有限公司(下称“浪潮商用”)成立于2003年4月24日，本公司持有其60%的股权。按照公司专注于“软件产业”的战略要求，为进一步调整软件产业结构，集中优势资源发展软件产业，同意公司将持有浪潮商用60%的股权转让给山东裕联信息科技有限公司。转让价款为以2004年12月31日为基准日浪潮商用经审计的60%的股份对应的净资产值基础，确定为20，395，750.36元。此次交易不构成关联交易。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　二○○五年六月十七日（来源：上海证券报）