同济科技(600846)增加股东大会议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会临时会议决议

　　公司董事会于2005年6月13日～6月16日以通讯表决的方式审议了上海晟地集团有限 公司《关于推荐刘建平同志出任公司董事的函》及同济大学《关于刘杰同志不再担任公司董事的函》，以9票同意、0票弃权、0票反对的结果，同意推荐刘建平同志为公司董事，刘杰同志不再担任公司董事。

　　二、增加股东大会议案

　　董事会提议，上述议案拟提请6月28日召开的公司第十二次(2004年度)股东大会审议，即在该次股东大会上增加一项调整董事的议案(议案九)。

　　特此公告。

　　上海同济科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司董事会

　　二OO五年六月十七日

　　附件一：议案九：关于调整董事的议案

　　根据公司股东的推荐和协调，经公司董事会审议，推荐刘建平同志为公司董事；由于工作调动，刘杰同志不再担任公司董事。

　　本议案提请股东大会审议。

　　附件二：刘建平同志简历

　　刘建平，男，1962年10月生，现任上海晟地集团有限公司总经济师。（来源：上海证券报）