中农资源(600313)董监事会决议公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2005年6月15日召开三届一次董、监事会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、选举李小平担任公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任黄桂河担任董事会秘书。

　　三、未通过聘任戴向东担任公司总经理职务的议案。

　　四、选举任玉岭担任公司第三届监事会监事长。