石油济柴(000617)2004年度股东大会决议公告

　　1、《2004年度董事会报告》；

　　2、《2004年度监事会报告》；

　　3、《2004年度财务报告》；

　　4、《2004年度利润分配预案》；

　　5、《2004年年度报告和摘要》；

　　6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　7、《关于借款筹措部分生产经营资金的议案》；

　　8、《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》；

　　9、《关于独立董事津贴的议案》；

　　10、《关于监事会换届选举的议案》；

　　11、《关于研发大缸径（260/320）和小缸径（140/165）发动机的议案》；

　　12、《关于新厂建设项目规模和投资的议案》。