天发石油2004年年度股东大会决议公告

　　1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；

　　4、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》；

　　5、审议通过了公司《2004年年度报告及年度报告摘要》；

　　6、审议通过了关于解聘华寅会计师事务所有限责任公司，不再担任公司财务会计报告审计机构的议案；

　　7、审议通过了关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务会计报告审计机构的议案；

　　8、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计报告审计机构的议案》；

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　12、选举宋焕军为公司第六届董事会董事；

　　13、增补刘精雄、徐家新为公司第六届董事会董事；

　　选举武杰先生为第六届董事会董事的议案未获股东大会通过。