上海建工2004年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海建工(资讯 行情 论坛)股份有限公司二00四年度股东大会，于二00五年六月十六日上午在福山路33号本公司第二会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共44人，代表股份为485，668，805股，占公司总股本的67.52%，其中非流通股股东1家，代表股份为485，298，000股，占公司总股本的67.47%，流通股股东43人，代表股份为370，805股，占公司总股本的0.052%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议没有新提案提交表决。大会由公司董事、副总经理范忠伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案(每项提案的表决情况，具体详见附件)：

　　(一)《上海建工股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

　　(二)《上海建工股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

　　(三)《上海建工股份有限公司2004年度总经理工作报告》；

　　(四)《上海建工股份有限公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；

　　(五)《上海建工股份有限公司关于修改公司章程的报告》；

　　修改后的公司章程详见http：//www.sse.com.cn。

　　(六)《上海建工股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案报告》；

　　公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司承担本公司2005年度会计审计服务工作。经双方洽谈商定，审计费用(包括差旅费、食宿费、翻译费)为：单审计年度报告125万元。

　　(七)《上海建工股份有限公司2004年度利润分配预案的报告》；

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现税后利润为208，424，080元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金20，842，408元和提取10%法定公益金20，842，080元后，可供股东分配的利润为166，739，264元。加上历年积余未分配利润540，401，683元以及扣除当年分配2003年度股利89，912，250元，累计共有未分配利润617，228，697元。

　　2004年利润分配方案为：以公司年末总股本719，298，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)，分配利润125，877，150 元，尚余491，351，548元，结转下一次分配。

　　公司结存的公积金不在本次转增股本。

　　(八)《上海建工股份有限公司关于2005年度日常关联交易预计的报告》；

　　本提案系关联交易，表决时关联股东回避了表决。

　　(九)《补选公司第三届监事会部分监事的议案》；

　　新当选的监事：朱忠明先生

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。(全文见《上海市金茂律事务所关于上海建工股份有限公司2004年度股东大会法律意见书》。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、上海市金茂律事务所律师出具的法律意见书；

　　上海建工股份有限公司

　　2005年6月17日

　　上海建工股份有限公司

　　2004年度股东大会表决结果

　　出席会议的股东及股东代表共44人，代表股份485，668，805(四亿八仟五佰六拾六万八仟八佰零五)股，占公司总股本的67.5198%；参加会议的流通股股东代表共43人，代表股份370，805(三拾七万零八佰零五)股，占公司所有流通股股份总数的0.1585%，占公司有表决权股份总数的0.0516%。

　　一、审议《2004年度董事会工作报告》

　　二、审议《2004年度监事会工作报告》

　　三、审议《2004年度总经理工作报告》

　　四、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》

　　五、审议公司续聘2005年度审计机构的报告

　　六、审议公司2004年度利润分配预案

　　七、审议关于修改公司章程的议案

　　八、审议关于公司2005年度日常关联交易预计的议案

　　关联方为“建工集团总公司”，回避了表决

　　九、审议补选公司第三届监事会部分监事的议案

　　选举朱忠明先生为公司第三届监事会监事

　　上海建工股份有限公司

　　2005年6月16日（来源：上海证券报）