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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司原定于2005年6月24日召开2004年度股东大会(有关会议事项的通知已于2005年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告)，现延期至2005年6月30日召开。
本公司于2005年6月10日收到公司第三大股东中国和平(北京)投资有限公司(持有公司8.73%股权)提交2004年度股东大会的两个临时提案(传真件)，2005年6月13日收到公司股东深圳市蛇口大嬴工贸有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司(两股东共计持有公司9.74%股权)联名提交2004年度股东大会的两个临时提案(传真件)。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会须对上述提案进行审核，同时就提案与股东作交流沟通，鉴于此，公司董事会决定将原定于2005年6月24日上午9：00召开的公司2004年度股东大会延期至2005年6月30日上午9：00召开，股东登记日变更为2005年6月23日至2005年6月24日上午9：00至12：00、下午1： 00至5： 00，股权登记日及会议通知的其他事项不变。
特此公告。
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董 事 会
2005年6月17日（来源：上海证券报）
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