中农资源第三届监事会第一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年6月15日在北京召开，应到监事9名，实到监事9名，监事任玉岭先生委托监事关永光先生行使表决权，会议由关永光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、同意《关于选举任玉岭先生担任中农资源第三届监事会监事长的议案》

　　本次有效表决票9票，经表决9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。

　　二、同意《关于选举关永光先生担任中农资源第三届监事会副监事长的议案》

　　本次有效表决票9票，经表决9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，赞成票超过有效表决票的2/3，议案通过。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司监事会

　　2005年6月15日（来源：上海证券报）