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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西鑫新实业股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议于2005年6月16日以通讯方式召开，会议通知于2005年6月10日以电话、邮件方式传达给各位董事，此次会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，部分监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法
》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经记名投票表决，形成如下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司关于与华意压缩机股份有限公司签订互保协议书的议案》。
1、为有利于企业的生产经营需要和业务发展，本公司与华意压缩机股份有限公司(以下简称“华意压缩”)本着友好、平等、互利、诚信的原则，经双方充分协商，一致同意以承担连带担保责任的方式，互为双方在商业银行的借款和承兑汇票业务提供担保，双方按同等额度、同样方式互为担保金额控制在人民币7000万元以内(含7000万元)提供担保，互保期限自实际发生担保责任之日起两年，双方为此签订《互保协议书》。
2、全权授权公司董事长温显来先生与华意压缩签订双方《互保协议书》及相关文件。
3、全权授权公司董事长温显来先生办理按照双方所签订《互保协议书》规定的在商业银行的借款和承兑汇票业务提供担保等一切事务。。
4、公司董事会认为本公司与华意压缩签订《互保协议书》是本着稳健务实、控制风险原则，并对其公司的财务、市场和资信状况进行了调查，认为该公司经营比较稳定，资产状况和资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，通过互保方式有利于筹集公司生产经营和业务发展所急需的资金，进一步拓展市场，提高自身的经营能力和盈利水平，从而保障公司及全体股东的利益。
5、此次与华意压缩的担保，本公司尚未与银行签订担保合同，将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对本次担保的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告！
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○五年六月十六日（来源：上海证券报）
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