沱牌曲酒2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会没有增加、变更和否决提案

　　一、会议召开和出席情况

　　四川沱牌曲酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月16日上午在公司总部召开，本次会议通知已于2005年4月27日登载于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2005年6月10日在上海证券交易所网站上公开披露。出席会议的股东及股东授权代理人共26人，代表股份188，816，250股，占公司股份总数33730万股的55.98%，其中非流通股股东及委托代理人共8人，代表股东188，681，400股，占公司股份总数33730万股的55.94%。流通股股东及委托代理人共18人，代表股东134，850股，占公司股份总数33730万股的0.04%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。出议会议的还有部分董事、监事与公司高管等。大会由公司董事长李家顺先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场投票表决的方法，审议通过了以下议案

　　1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　3、审议通过了公司2004年年度报告及摘要。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　4、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　5、审议通过了公司2004年度利润分配方案。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　6、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　7、审议通过了独立董事述职报告。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　8、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　9、审议通过了关于公司2005年日常关联交易的议案。

　　表决情况：该项议案属关联交易，关联股东四川沱牌集团有限公司回避表决。非关联股东33，734，850股赞成(占与会非关联股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。其中非流通股33，600，000股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　表决情况：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　11、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

　　公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事2名。本届董事会提名李家顺先生、张树平先生、毛明坤先生、李富全先生、马力军先生、李云龙先生、黄辉先生为公司第五届董事会董事候选人，其中李云龙先生、黄辉先生为独立董事候选人。表决结果如下：

　　李家顺：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　张树平：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　毛明坤：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　李富全：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　马力军：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　李云龙：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　黄辉：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　根据表决结果，李家顺先生、张树平先生、毛明坤先生、李富全先生、马力军先生当选公司第五届董事会非独立董事，李云龙先生、黄辉先生当选公司第五届董事会独立董事，当选独立董事和非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期为三年。

　　12、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　公司第五届监事会仍由5名监事组成，其中由职工代表选举出的监事2名。本届监事会提名崔泽贵先生、文焰先生、马勇先生为公司第五届监事会监事候选人。表决结果如下：

　　崔泽贵：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　文焰：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　马勇：188，816，250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%)，0股反对、0股弃权。其中非流通股188，681，400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134，850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

　　根据表决结果，崔泽贵先生、文焰先生、马勇先生当选公司第五届监事会监事，与经职工代表大会选举出的母仕君，李雪共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川英捷律师事务所杨天均律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、四川沱牌曲酒股份有限公司2004年年度股东大会会议记录；

　　2、四川沱牌曲酒股份有限公司2004年年度股东大会决议；

　　3、四川英捷律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　二○○五年六月十七日（来源：上海证券报）