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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年6月16日在上海市乍浦路307号中国飞天大厦3楼公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长邱忠保先生主持，应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、公司第五届董事会董事候选人的提案
经公司第一大股东西安飞天科工贸集团有限责任公司提议推荐邱忠保先生、赵伟文先生、武炜敏先生和尤官雄先生任公司第五届董事会董事候选人，任期为三年；经公司第二大股东中国石油天然气管道局提议推荐孙福泉先生、沈庚民先生任公司第五届董事会董事候选人，任期为三年。
经公司董事会审核，同意将此提案提交公司于2005年6月27日召开的2004年年度股东大会审议。
公司独立董事认为：
1、公司四届二十二次董事会关于该事项的提名程序、表决程序合法有效；
2、经审阅董事候选人的个人简历，未发现邱忠保先生、孙福泉先生、沈庚民先生、赵伟文先生、武炜敏先生和尤官雄先生存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第五届董事会董事候选人。
二、公司第五届监事会监事候选人的提案
公司监事会经研究决定，提名骆望生先生、周文杰先生和赵红阳先生共三名成员任公司第五届监事会监事候选人，(职工监事两名另行推举)任期为三年。
经公司董事会审核，同意将此提案提交公司于2005年6月27日召开的2004年年度股东大会审议。
三、公司独立董事任期延期一年的议案
在本届董事会任届期间，公司出现了大股东占用资金和违规担保问题，为了配合证监会尽快查清违规问题，落实整改措施，公司监事会提议骞国政先生、张效公先生、朱文龙先生三位独立董事在原任期(2002年6月至2005年6月，共计三年)的基础上延期一年，等上述违规事项整改处理完毕后再另行更换。
经公司董事会审核，同意将此提案提交公司于2005年6月27日召开的2004年年度股东大会审议。
上述议案须经公司2004年年度股东大会审核后生效。
特此公告
中油龙昌(集团)股份有限公司董事会
二○○五年六月十六日
附件1：董事候选人简历
1、邱忠保，男，1964年9月5日出生，汉族，籍贯上海，大专学历，经济师职称。曾任职中科联理事，中科联经济发展研究员，陕西省工商联常委，陕西省光彩事业促进会副会长，西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长，中国飞天实业集团有限公司董事局主席，2004年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会董事长。
2、孙福泉，男，1949年7月8日出生，汉族，大专学历，中共党员，高级会计师。曾任职于冶金部七冶遵义指挥部，石油部管道技工学校教师，中国石油天然气管道局财务处干部、副科长、副处长、处长，中国石油天然气管道局总会计师，2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会董事。
3、沈庚民，男，1957年10月4日出生，汉族，研究生学历，中共党员，会计师。曾任职于管道局电信公司财务科副科长、科长，电信公司副总会计师，管道局财务处副处长、财务资产处处长、副总会计师，2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会董事。
4、赵伟文，男，1968年2月7日出生，汉族，研究生学历，中共党员，经济师职称。曾任职于河北廊坊市计经委信息科科员，中油管道多种经营总公司项目部职员，中油龙昌(集团)股份有限公司证券部经理，现任中油龙昌(集团)股份有限公司董事会秘书。
5、武炜敏，男，1972年10月24日出生，汉族，大学学历。曾任职于西安飞天大酒店餐饮部总监、副总经理，西安飞羽混凝土搅拌有限公司总经理助理，西安宝佳食品厂厂长，北京中国飞天实业(集团)有限公司集团办公室副主任，上海中实恒业有限公司办公室副主任，中油龙昌(集团)股份有限公司总经理助理，2004年5月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会董事。
6、尤官雄，男，1964年6月12日出生，大学学历。曾任职于武钢实业公司办公室秘书，金保利国际期货有限公司经理，广州天王星电子有限公司生产部长，武汉辰光房地产公司经理，2002年始至今担任飞天集团总裁助理。
附件2：监事候选人简历
1、骆望生，男，1944年3月21日出生，汉族，高中学历。曾任职于未矿区劳动局干部、党委书记、劳动局长，西安飞天科工贸集团有限责任公司党委书记，2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届监事会监事长。
2、周文杰，男，1946年2月20日出生，汉族，大学本科学历，高级会计师，中国石油天然气管道局副总审计师，2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届监事会监事。
3、赵红阳，男，1968年2月20日出生，大专学历，助理会计师。曾任职于陕西民族大厦财务部，陕西日报社和西安隆兴科技发展有限公司董事长，2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届监事会监事。（来源：上海证券报）
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