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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开
1、召开时间和地点：
本次股东年会于2005年6月16日上午9：00在中国云南省昆明市召开。
2、召开方式：
本次股东年会采用现场投票表决方式。
3、召集人和主持人
本次股东年会由董事会召集，副董事长张汉荣先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、监事、董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构？香港德勤？关黄陈方会计师行、云南上义律师事务所的代表列席了会议。
4、本次股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券交易规则》、本公司《公司章程》的规定，股东年会会议合法有效
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东年会的股权登记日为2005年5月17日，根据截止2005年5月27日公司收到的回复计算，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数为165，995，698股，占本公司股份总数的67.75%；实际出席本公司股东年会的股东(代理人)2人，代表的有表决权的股份数为102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%。
2、非流通股股东出席情况
非流通股股东(代理人)2人，代表的有表决权的股份数为102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%。
3、流通股股东出席情况
无流通股股东(代理人)人出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况：
本次股东年会共十项议案，股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。各项议案均全票通过。
1、审议二零零四年度董事会工作报告；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
2、审议二零零四年度监事会工作报告；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
3、审议公司二零零四年度报告及其摘要；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
4、审议公司二零零四年度利润分配方案；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
5、审议《公司章程修改方案》；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
6、审议《股东大会议事规则修改方案》；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
7、审议《董事会议事规则修改方案》；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
8、审议2005年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤？关黄陈方会计师行为本公司审计师的议案；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
9、选举具备香港专业资格的俞伟峰先生担任公司独立董事；
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
10、通过董事侯选人的议案；本提案由公司第一大股东？西安交大产业(集团)总公司(持有公司71，052，146股，占股份总数的29%)提出。
同意102，387，700股，占本公司股份总数的41.8%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
其中：非流通股赞成102，387，700股，反对0股，弃权0股；
无流通股股东(代理人)人出席会议。
五、本公司审计师-德勤？关黄陈方会计师行林慧明女士和公司监事黄孝朴先生获聘为本次股东大会监票人。
六、律师见证情况
云南上义律师事务所指派律师出席了本次股东年会，并由该所汤建新律师出具了法律意见：
交大昆机科技股份有限公司2004年度股东年会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
七、备查文件
1、股东年会会议记录；
2、股东年会表决票；
3、法律意见书。
特此公告。
交大昆机科技股份有限公司
董事会
二○○五年六月十六日（来源：上海证券报）
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