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会议名称： 第四届董事会第二十四次会议
会议日期： 2005年6月16日
会议地点： 本公司第一会议室
会议主持人：副董事长张汉荣
会议参加人：
董事：张汉荣、程云川、吴可天、王尚锦、郭尚武、董娟、雷锦录、温培雄、俞伟峰
仝允桓、于成廷董事因公务未亲自到会，委托董娟董事行使表决权；
张超董事因公务未能出席会议。
列席监事：孙兴铎、沈国荣、黄孝朴
刘岗监事长因公务未亲自到会，委托沈国荣监事行使表决权；
郭俊玉因公务未亲自到会，委托孙兴铎监事行使表决权。
董事会秘书：冯思忠
记录人：喻琰
会议在副董事长张汉荣先生主持下，按会议议程逐项对会议各项议题进行了审议。经逐项表决，会议通过以下事项：
一、选举雷锦录先生任公司董事长；
二、补选温培雄先生任提名委员会委员；
三、补选雷锦录先生任战略委员会委员；
四、增选俞伟峰先生任审计委员会委员；
五、增选俞伟峰先生任薪酬与考核委员会委员；
六、改选香港联络人；
鉴于岳华峰先生辞职(岳华峰先生为香港联交所两个授权代表之一)，改选雷锦录先生替换岳华峰先生任香港联交所授权代表。
七、审议高管人员变动事宜；
公司副总经理秦建忠先生因工作变动，辞去副总经理职务，董事会同意秦建忠先生的辞职申请；
公司副总经理穆永平先生因个人原因，提出辞去所任公司职务，董事会同意穆永平先生的辞职申请。
八、审议通过公司整改报告(见附件？整改报告)。
交大昆机科技股份有限公司董事会
二零零五年六月十六日（来源：上海证券报）
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