ST金帝(600758)董监事会决议公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司于2005年6月15日召开五届一次董事会及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举林守信为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任崔秀山为公司总裁。

　　三、聘任朱丹石为公司董事会秘书。

　　四、聘任王莉为公司第五届董事会证券事务代表。

　　五、选举张亮为公司第四届监事会主席。