青海明胶(000606)召开临时股东大会通知

　　1、审议通过将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租的议案；

　　本次出租厂房总占地面积13万平方米，其中建筑面积55000平方米，租赁期限自2005年1月1日至2007年12月31日。

　　本次厂房租赁构成关联交易，该次资产租赁须经公司股东大会审议批准后方可执行。

　　2、审议通过调整公司经营范围、变更公司章程部分条款的议案；

　　3、审议通过召开公司2005年第一次临时股东大会的议案：

　　召开时间：2005年7月16日上午9时

　　召开地点：控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室（西宁市经济技术开发区明杏路12号）

　　召开方式：现场投票

　　会议将审议上述议案。