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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：2005年6月15日；
2、召开地点：公司办公大楼九楼会议室；
3、召开及表决方式：现场记名投票表决方式；
4、会议召集人：本公司第四届董事会；
5、会议主持人：胡成培董事长；
6、出席情况：出席会议的股东及授权代表4人，代表公司股份9，067.96万股，占公司股本总额17，476.8万股的51.89%。无流通股股东出席本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司章程>修订说明案的议案》；
表决结果：有效表决数9，067.96万股，同意9，067.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司高级管理人员年薪管理办法》；
表决结果：有效表决数9，067.96万股，同意5369.76万股，占出席股东代表股份数的59.22%，反对0股，弃权3698.20万股，占40.78%。
3、审议通过了《关于公司独立董事调增津贴的议案》：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定，考虑到现行相关法规赋予独立董事的重大责任及不断增加的工作量，会议决定：公司独立董事津贴标准由原30，000元/人/年，调增为50，000元/人/年(税后)。其津贴由公司以现金形式每月按个人年津贴总额的1/12发放。
表决结果：有效表决数9，067.96万股，同意9，067.96万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况：
本次股东大会经四川展华律师事务所律师徐宏先生见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
二00五年六月十五日（来源：上海证券报）
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