申能股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　申能股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年6月14日在上海召开。公司于2005年6月4日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持。

　　会议以全票同意，通过了关于暂缓提交股东大会表决公司2004年度增发决议有效期延长一年事项，并取消原计划于2005年7月1日召开的公司第十八次股东大会。请各位股东不要再通过邮寄方式或于2005年6月22日前往原指定登记地点(上海青松城大酒店)办理参加大会登记手续。

　　以上事项，特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2005年6月16日（来源：上海证券报）