天药股份(600488)召开临时股东大会公告

　　天津天药药业股份有限公司于2005年6月14日召开二届二十三次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司发行不超过6.8亿A股可转换公司债券相关事项的议案：

　　1、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案：董事会提请股东大会 批准将本次可转债发行方案决议有效期延长一年，具体发行方案为：发行规模不超过人民币6.8亿元；存续期限为5年；每张可转换公司债券面值人民币100元，按面值发行；票面年利率分别为1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%。

　　2、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　二、通过修改公司章程(草案)的议案。

　　董事会决定于2005年7月15日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为同日上午9:00-下午3:00，审议以上事项。