世纪中天(000540)第十二届股东大会决议公告

　　1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过《关于2004年度财务决算的议案》；

　　4、审议通过《关于2004年度利润分配或资本公积转增股本预案的议案》；

　　5、审议通过《关于2004年年度报告及摘要的议案》；

　　6、审议通过《关于修改公司章程的议案之一》；

　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案之二》；

　　8、审议通过《关于推选李俊先生为公司董事的议案》；

　　9、审议通过《关于推选余莲萍女士为公司董事的议案》。