燕化高新第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　1、审议通过了关于为成都天府新城房地产开发有限公司20000万元流动资金贷款提供担保的议案；

　　2、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案；

　　3、审议通过了《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议通过了《总经理工作细则》的议案；

　　5、指定董事胡陇琳先生代行董事会秘书职责。