汇源通信第六届十五次董事会决议公告

　　一、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　二、同意聘任秦要武先生、田宝成先生担任公司副总经理；

　　三、审议通过了《公司关于资金占用和对外担保的自查报告》；

　　四、审议通过了《公司关于向中国农业银行成都市锦城支行申请22000万元综合授信的议案》；

　　五、审议通过了《公司关于为控股子公司四川汇源进出口有限公司向银行申请6000万元人民币综合授信提供担保的议案》；

　　六、审议通过了《公司关于对控股子公司四川汇源电力光缆有限公司进行增资的议案》；

　　七、定于2005年6月30日上午9：30在公司三楼会议室召开2005年第一次临时股东大会。