山大华特2004年年度股东大会决议公告

　　(一)通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　(二)通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　(三)通过了《2004年度财务决算报告》；

　　(四)通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　(五)通过了《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》；

　　(六)通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

　　(七)通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　(八)通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　(九)通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　(十)通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；

　　(十一)通过了《公司独立董事2004年度述职报告》。