登海种业召开2005年第一次临时股东大会的公告

　　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》；

　　五、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》；

　　六、审议通过了《关于为山东登海先锋种业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》；

　　七、审议通过了《关于召开山东登海种业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。

　　会议时间：2005年6月30日（星期三）上午9点；

　　会议地点：山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心；

　　会议召开方式：现场表决。