茂化实华2004年年度股东大会决议公告

　　（一）公司2004年度《董事会工作报告》；

　　（二）公司2004年度《监事会工作报告》；

　　（三）公司2004年《年度报告》正文及摘要；

　　（四）公司2004年度《财务决算报告》；

　　（五）公司2004年度《利润分配方案》；

　　（六）刘军等人当选为公司第六届董事会董事；

　　于小镭等人当选为公司第六届董事会独立董事；

　　（七）《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；

　　（八）朱良、杜明、杨素华当选为公司第六届监事会非职工代表监事；

　　（九）《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构及确定审计费用的议案》；

　　（十）《关于修订公司章程的议案》和《茂名石化实华股份有限公司章程（2005年修订）》；

　　（十一）《关于修订公司信息披露管理办法的议案》和《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2005年修订）》；

　　（十二）《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》和《茂名石化实华股份有限公司投资者关系管理办法（2005年修订）》。