张裕A董事会决议暨召开临时股东大会的通知

　　一、一致通过了《关于中国证监会山东监管局对本公司巡检发现问题的整改报告》；

　　二、审议通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》；

　　三、一致通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　四、审议通过了《关于向控股股东出售资产的议案》；

　　五、一致通过了《关于召开2005年度临时股东大会有关事项的议案》：

　　召开时间：2005年7月15日（星期五）上午9∶00；

　　召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆；

　　召开方式：现场投票；

　　会议将审议《关于修改公司章程的议案》。