东湖高新(600133)召开临时股东大会的公告

　　武汉东湖高新(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年6月9日以现场与通讯相结合方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司为武汉高新热电股份有限公司(公司投资8600万元，持有其57.3%的股份，是其控股股东，下称：高新热电)展期贷款提供担保的提案：公司1997年股东大会同意为高新热电向中国光大银行申请的1.8亿元人民币的中长期贷款提供信用担保，待高新热电的固定资产形成后，用固定资产为该笔贷款提供抵押，公司的信用担保随之终止。截止2005年6月9日，高新热电贷款余额为15000万元，其中由公司提供担保的贷款 10000万元，到期时间分别为2005年6月24日到期5000万元，2006年4月27日到期500万元，2006年6月1日到期2000万元，2006年10月26日到期2500万元；由高新热电现第一大股东武汉开发投资有限公司提供担保的贷款5000万元，于2007年3月26日到期。目前未拖欠本息。高新热电现阶段无力偿还到期贷款。因1亿元贷款属于历史原因形成的，贷款银行光大银行南方总部同意在原有条件不变的前提下(不得变更担保主体)，将本项贷款展期3年。否则就有可能以诉讼的方式同时向高新热电和公司(或其中任何一方)行使追索权，公司将承担连带责任。公司拟同意为高新热电续贷10000万元提供担保，担保期限截止2006年12月31日。高新热电用土地、厂房、设备等经营性固定资产(帐面价值约2.85亿元)按2：1比例抵押给公司和武汉开发投资有限公司提供抵押反担保。

　　董事会决定于2005年7月12日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。