天香集团(600225)董监事会决议公告

　　华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年6月9日召开五届二十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要修正案。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案修正案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2005年第一季度报告修正案。

　　四、通过聘任公司高级管理人员的议案。

　　以上有关事项需提交于2005年6月28日召开的2004年度股东大会审议通过。