广州控股(600098)董事会决议及重大事项公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年6月8日召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于同意签署新东周窑矿井建设项目《合资框架协议书》的决议：公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司(下称：珠电燃料公司)于同日与大同煤矿集团有限责任公司(下称：大同煤矿集团)签署了新东周窑矿井建设项目《合资框架协议书》。新东周窑矿井项目建设内容包括建设年产1000万吨特大型矿井一座、年产1000万吨现代化洗煤厂一座，以及相关配套设施。该项目总投资暂定为人民币20亿元，最后以政府有关部门核准的总投资额为准 。注册资本金暂定为项目总投资的35%，计人民币7亿元，其中珠电燃料公司出资2.8亿元，占40%股权。项目投资额除注册资本外，所需其他资金，由合资公司采取双方共同认可的融资方式进行筹措。该项目的矿业权将由合资公司购买，或由大同煤矿集团采取不溢价原则按不超过注册资本30%的比例作为出资，其余由合资公司在经营期内分期购买或租赁。公司此次投资新东周窑矿井建设项目的资金来源由公司自有资金解决。