中材国际(600970)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司新股发行后的总股本168000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　二、通过公司关联交易事项的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、2005年续聘北京华证会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　五、通过关于与公司关联交易事项的提案。