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袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2005年6月10日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第三十二次(临时)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知及文件已于2005年6月7日分别以专人送达、传真、电话、电子邮件等方
式送达全体董事、监事。会议应到董事13人，实到董事11人，董事伍跃时、左连生、颜卫彬、彭海华、袁定江、廖翠猛、于雄、王德纯、胡建宁以及独立董事陈晓红、江水波出席了会议。董事全永明先生因公未能出席本次会议，委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权；董事王道忠先生因公未能出席本次会议，委托董事颜卫彬先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
此议案的表决结果是：十三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
内容详见公司2005年6月11日在巨潮网上的公告。
2、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的预案》。
此预案的表决结果是：十三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，第二届董事会需进行换届选举。经有提案权(持股5%以上或合并持股5%以上)股东长沙新大新新集团有限公司和湖南杂交水稻研究中心共同提名伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、于雄、廖翠猛、王德纯、胡建宁、孟国良、刘定华、许彪为公司第三届董事会董事候选人，其中孟国良、刘定华、许彪为独立董事候选人。独立董事候选人需在股东大会召开前获得深圳证券交易所审核无异议。(公司第三届董事会董事、独立董事候选人简介附后)
3、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于独立董事提名人声明的议案》。
此议案的表决结果是：十三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
4、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》。
此议案的表决结果是：十三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
内容详见公司2005年6月11日在巨潮网上的公告。
5、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》。
此议案的表决结果是：十三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
内容详见公司2005年6月11日在巨潮网上的公告。
6、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知》。
此议案的表决结果是：十三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上1、2、4、5项决议须提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○五年六月十一日
附：第三届董事会董事(含独立董事)候选人简历
伍跃时，男，1958年出生，大学本科，北京大学EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，1993年任海南星海工贸技术发展公司总经理，1996年至今任长沙新大新置业有限公司(现为长沙新大新集团有限公司)董事局主席。现兼任湖南省工商业联合会(总商会)副会长，本公司董事长。
袁定江，男，1968年出生，大学本科，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业。历任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、副总裁。
颜卫彬，男，1966年出生，工学学士，MBA在读，曾任海南三湘进出公司业务员，中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新置业有限公司董事、总裁，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、总裁。
青先国，男，1955年出生，大学双本科，研究员，博导，1982年毕业于湖南农业大学农学专业。曾任湖南省粮油生产局局长、高级农艺师，湖南省农业厅总农艺师，湖南省农业科学院第一副院长，湖南省科协副主席。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记、常务副主任。
于雄，男，1963出生，大学本科，任长沙佳亨实业(集团)有限公司董事长、湖南东方农业开发有限公司董事长、长沙东汉皇冠假日国际大酒店有限公司董事长、湖南省农科院客座研究员、湖南省第九届人大代表，本公司董事。
廖翠猛，男，1965年出生，硕士研究生，MBA，副研究员。历任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理、湖南农业高新技术开发公司经营部经理、湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理、湖南农平杂交水稻种子公司总经理、国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、湖南农平杂交水稻种子公司总经理。现任本公司董事、副总裁。
王德纯，男，1963年出生，博士，副研究员。历任湖南省作物研究所业务室主任、湖南省农科院科管处综合科科长、科管处副处长、湖南省园艺研究所所长、湖南园艺种苗中心总经理、湖南省农学会常务理事。现任本公司董事、副总裁。
胡建宁，男，47岁，大学本科，曾任新疆兵团农四师65团副团长，新疆伊犁酿酒总厂副厂长，新疆伊力特野生开发有限公司书记，湖南亚华种业股份有限公司监事长，现任长沙新大新集团有限公司监事长，本公司董事。
孟国良，男，1944年出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任国防九六一二厂总会计师，湖南省财政厅工交付处长，财政部驻湘中央企业财务处处长，湖南省三大检查办付主任，湖南省财政厅总经济师。现任湖南大学、湘潭大学客座教授，全国财税法学研讨会常务理事，省律师协会顾问。
刘定华，男，1944年出生，硕士学位，教授，博士生导师。曾任湖南省第七、八届人大代表，并分别为省人大法制委员会委员和内务司法委员会委员，湖南财经学院法律系主任，湖南大学法学院院长。现任湖南大学学位委员会委员，湖南大学法学院金融法研究所所长，中国法学会商法学研究会常务理事，中国法学会理事，湖南省法会学术委员会副主任，湖南省法学会民法学经济法学研究会会长，湖南省第九届政协委员会委员，中国长沙仲裁委员会副主任委员。
许彪，男，1970年出生，博士后，高级经济师。曾任湘财证券有限责任公司研发中心农业及相关行业高级研究员，现任国信证券经济研究所农业食品饮料行业首席分析师，中国系统工程学农业系统工程青年分会秘书长，中国农业技术经济学会理事。（来源：上海证券报）
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