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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第十次董事会会议于2005年6月6日以传真、邮件方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2005年6月6日至10日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议作出如下决议：
审议通过《关于聘任曹斌为公司副总经理的议案》，聘任曹斌先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至2006年9月20日。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
附：曹斌简历
曹斌先生，49岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师；曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任南京南方电讯公司总经理；中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁，兼任普天研究院党委书记、副院长。
特此公告。
附件：独立董事意见书
大唐电信科技股份有限公司董事会
2005年6月10日
大唐电信科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司第三届第十次董事会审议通过了《关于聘任曹斌为公司副总经理的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件，我们作为公司的独立董事，现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见：
经审阅曹斌先生的个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定。
大唐电信科技股份有限公司
独立董事：龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、肖亚凡、严晓浪
2005年6月10日（来源：上海证券报）
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