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北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届监事会第六次会议于2005年6月10日在股份公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张天纵先生主持，会议审议并通过了如下决议：
1.审议通过了《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司(以下简称“天鸿嘉诚”)与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司(以下简称“天鸿宝威”)签署回龙观文化居住区后期G04-
G06、G08、G09经济适用住房项目征地拆迁协议书的议案》。
出席会议的监事经认真审议，认为：天鸿宝威作为专业化的征地、拆迁和土地开发公司，在征地拆迁等方面具有丰富的经验及巨大的优势，由其统一进行相关工作能够有效节约天鸿嘉诚在项目前期开发方面的投入，加快开发周期，提高开发质量，对于回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的开发建设具有积极意义。此次天鸿嘉诚委托天鸿宝威进行土地拆迁工作，是符合股份公司利益的；股份公司董事会履行了诚实信用义务，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有违反法律、法规和公司章程的情况，没有损害股份公司及公司股东的利益。
此项关联交易能否执行，尚需股东大会审议通过。
特此公告。
北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会
2005年6月10日（来源：上海证券报）
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