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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议的召开和出席情况
无锡庆丰股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月10日上午9
时在江苏省无锡市锡沪西路203号公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共6名，均为非流通股股东，代表股份134，093，090股，占公司有表决权股份总数的69.09%，无流通股股东及股东代表出席。会议由董事会召集，公司董事长许鲁平先生主持会议，公司董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过《2004年年度报告》及摘要；
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
2、 审议通过《2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
3、 审议通过《2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
4、 审议通过《2004年度利润分配的方案》；
公司2004年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
5、 审议通过《关于与“太极实业”公司签订<贷款互保协议>的议案》；
经股东大会审议，同意与无锡市太极实业股份有限公司(简称太极实业)签订的《贷款互保协议》，互相为对方提供不超过人民币5000万元的担保额度，期限三年。
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过《监事会议事规则》(修订稿)；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过《关于计提各项资产减值准备的议案》；
经股东大会审议，同意在年报中计提下列资产减值准备：
1、对应收款计提坏帐准备284万元；
2、对库存商品计提存货跌价准备694万元；
3、对短期投资计提30%的短期投资跌价准备，计提额约为4500万元。
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经股东大会审议同意，公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司作为本公司2005年度财务审计机构，聘用期为一年，其报酬事宜由股东大会授权董事会决定。
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
11、审议通过《关于王峙柯先生辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
12、审议通过《关于补选周志强先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股
13、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
具体内容见2005年4月2日《上海证券报》公司“临2005-004”公告。
表决结果：同意134093090股，占出席会议具有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。
本次股东大会全部议案的详细内容已经于2005年6月3日起刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所律师黄兴见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
无锡庆丰股份有限公司
董事会
2005年6月10日（来源：上海证券报）
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