万鸿集团股份有限公司董事会第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2005年6月10日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2005年6月1日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程 》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于向华夏银行办理壹仟万元流动资金贷款续贷的议案》

　　同意以评估值为人民币18，688，568.90元的自有机器设备作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行提前申请办理人民币壹仟万元整流动资金贷款的续贷，期限壹年。

　　2、《关于向华夏银行办理柒佰万元流动资金贷款续贷的议案》

　　同意以评估值为人民币14，714，700.00元的自有机器设备作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行提前申请办理人民币柒佰万元整流动资金贷款的续贷，期限壹年。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年6月10日（来源：上海证券报）