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重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会于2005年6月10日在北大青鸟楼B座四层会议室召开。会议由董事长徐祗祥先生主持。出席会议股东6人,代表股权74,469,867股,占股本总额的24.46%,其中,出席会议流通股股东1人,代表股权8964股,占股本总额的0.003%。公司董事、监事出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案
(一)、会议审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(二)、会议审议通过了《董事会2004年度工作报告》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(三)、会议审议通过了《监事会2004年度工作报告》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(四)、会议审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(五)、会议审议通过了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(六)、会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(七)、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(八)、会议审议通过了《关于聘用公司2004年度审计机构及报酬情况的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(九)、会议审议通过了《关于2005年度审计机构聘用事项的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十)、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十一)、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>并作为章程附件的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十二)、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>并作为章程附件的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十三)、《关于将<董事长资金支出审批权限的授权规定>作为章程附件的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十四)、会议审议通过了《关于将<监事会议事规则>作为章程附件的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十五)、会议审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
(十六)、会议审议通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。表决情况为:
参与表决的股份总数为74,469,867股,其中同意74,469,867股,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参与表决的流通股股份总数为8964股,其中同意8964股,占出席会议有表决权流通股股份总数的100%;0股反对,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%;0股弃权,占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。
三、律师见证情况
凯文律师事务所指派曲凯律师对本次股东大会进行见证,并出具了《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为:“基于以上事实,本所律师认为,公司第二十九次(2004年度)股东大会的审议和表决程序符合法律的规定,形成的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、公司第二十九次(2004年度)股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2005年6月10日(来源:上海证券报)
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