北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年06月11日 04:22 上海证券报网络版

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会于2005年6月10日在北大青鸟楼B座四层会议室召开。会议由董事长徐祗祥先生主持。出席会议股东6人，代表股权74，469，867股，占股本总额的24.46%，其中，出席会议流通股股东1人，代表股权8964股，占股本总额的0.003%。公司董事、监事出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案

　　(一)、会议审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。表决情况为：

　　参与表决的股份总数为74，469，867股，其中同意74，469，867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参与表决的流通股股份总数为8964股，其中同意8964股，占出席会议有表决权流通股股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权流通股股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权流通股股份总数的0%。

　　(二)、会议审议通过了《董事会2004年度工作报告》。表决情况为：

　　(三)、会议审议通过了《监事会2004年度工作报告》。表决情况为：

　　(四)、会议审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。表决情况为：

　　(五)、会议审议通过了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。表决情况为：

　　(六)、会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。表决情况为：

　　(七)、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决情况为：

　　(八)、会议审议通过了《关于聘用公司2004年度审计机构及报酬情况的议案》。表决情况为：

　　(九)、会议审议通过了《关于2005年度审计机构聘用事项的议案》。表决情况为：

　　(十)、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。表决情况为：

　　(十一)、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>并作为章程附件的议案》。表决情况为：

　　(十二)、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>并作为章程附件的议案》。表决情况为：

　　(十三)、《关于将<董事长资金支出审批权限的授权规定>作为章程附件的议案》。表决情况为：

　　(十四)、会议审议通过了《关于将<监事会议事规则>作为章程附件的议案》。表决情况为：

　　(十五)、会议审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。表决情况为：

　　(十六)、会议审议通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。表决情况为：

　　三、律师见证情况

　　凯文律师事务所指派曲凯律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十九次(2004年度)股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：“基于以上事实，本所律师认为，公司第二十九次(2004年度)股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、公司第二十九次(2004年度)股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

　　董事会

　　2005年6月10日（来源：上海证券报）