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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
厦门国贸集团股份有限公司二00四年度股东大会于二00五年六月十日上午在厦门国贸
大厦十二层会议室召开，出席会议的股东及股东代表共七名，所持有及代表持有的股份12，951.7688万股，占总股本35，661.5998万股的36.32%。本次会议由董事长何福龙先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《公司董事会二00四年度工作报告》；
2、《公司监事会二00四年度工作报告》；
3、《独立董事二00四年度述职报告》；
4、《公司二00四年度财务决算报告》；
5、《公司二00四年年度报告及摘要》；
6、《公司二00四年度利润分配的预案》；
7、《续聘会计师事务所的议案》；
8、《修改公司章程部分条款的议案》；
9、《修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》；
10、《修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
11、《关于提请股东大会授权公司董事会修改公司章程中注册资本、经营范围相关条款的议案》；
12、《修改公司监事会议事规则部分条款的议案》；
13、《公司控股股东对公司董事长薪酬管理办法修改的提案》；
14、《公司签定日常关联交易协议及二00五年度日常经营性关联交易的议案》。
具体表决情况如下：
股东大会表决情况统计表
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文律师到会见证并出具了法律意见书，认为公司二00四年年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和《厦门国贸集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、大会见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二OO五年六月十日（来源：上海证券报）
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