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一、会议的召开和出席情况
中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月10日在
北京市西直门北大街60号首钢国际大厦19层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份109，960，897股，占公司有表决权股份总数的65.45%，其中非流通股股东及股东代表4名，代表股份109，315，500股，占公司总股本的65.07%；流通股股东及股东代表共2名，代表股份645，397股，占公司总股本的0.38%；符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长司国晨先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》
经华证会计师事务所有限公司出具的华证审核字〔2005〕第163号审计报告确认，公司2004年度实现净利润73，958，974.70元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金7，597，537.99元、按5%法定公益金3，798，768.99元后，加上年初未分配利润45，557，179.66元，实际可供股东分配的利润为108，119，847.38元。
公司2004年利润分配方案为：以公司新股发行后的总股本168，000，000股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.5元(含税)，共计42，000，000.00元，剩余未分配利润66，119，847.38元滚存至下年度，资本公积金不转增股本。
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》
该议案涉及关联交易，公司关联股东中国非金属材料总公司和中国建筑材料工业地质勘查中心的股东代表回避了此项议案的表决，实际参与本项议案表决的股东及股东代表4人，同意票6，806，297股，其中非流通股6，160，900股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
同意将不在公司领取薪酬的董事(包括独立董事)的津贴调整为3万元/年(含税)，从2005年1月1日起执行。
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了《2004年度公司董事长考核结果的报告》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、审议通过了《公司高管人员薪酬及考核办法》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
12、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
13、审议通过了《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》
同意公司2005年继续聘请北京华证会计师事务所有限公司为本公司审计机构。
同意票109，960，897股，其中非流通股109，315，500股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
14、审议通过了《关于与中材国际关联交易事项的提案》
该议案涉及关联交易，公司关联股东中国非金属材料总公司和中国建筑材料工业地质勘查中心的股东代表回避了此项议案的表决，实际参与本项议案表决的股东及股东代表4人，同意票6，806，297股，其中非流通股6，160，900股，流通股645，397股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
会议经北京市德恒律师事务所秦孟周律师见证并出具法律意见书，见证意见为：
本次股东大会召集与召开的程序符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《中材国际工程股份有限公司2004年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的会议决议及会议记录；
2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中材国际工程股份有限公司董事会
二？？五年六月十日（来源：上海证券报）
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