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公司于2005年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港大公报》及巨潮咨讯网上刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现公告第一次催告通知。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年7月5日 下午13：30-16：00
2、召开地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号(乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站)
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合
本次股东大会采用现场投票与网络表决相结合的方式，股东大会股权登记日登记在册的所用股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
5、出席对象
(1)截至2005年6月8日(星期三)深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案
2、关于符合H股发行条件的议案
3、关于H股发行方案的议案
(1)发行股票种类
(2)发行股票面值
(3)发行规模
(4)发行对象
(5)发行定价方式和发行价格
(6)发售原则
(7)募集资金数额及用途
(8)决议的有效期
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案
(1)资本公积金转增股本方案
(2)新老股东共享累计未分配利润方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案
(1)授权事项一
(2)授权事项二
(3)授权事项三
(4)授权事项四
(5)授权事项五
(6)授权事项六
(7)授权事项七
(8)授权事项八
上述议案内容请见公司刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第十一次董事会决议公告》。上述议案需经参加表决的全体股东大会表决通过，其中上述第2、3项议案需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件(加盖单位公章)、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等到公司注册地办理登记手续，也可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间
2005年6月15日-17日
上午9：00-11：30 下午13：30-16：00
3、登记地点
京东方科技集团股份有限公司资本与股证部
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等文件进行登记(参照1)和表决。
四、采用交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005 年7月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码：360725；投票简称：京东投票
3、股东大会提案的投票方法
股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果对议案三中的各项表决结果相同，则可以选择3.00元；如果选择了3.00元，则再选择议案三中的议项(1)至(8)是无效的；如果对议案八中的各项表决结果相同，则可以选择8.00元；如果选择了8.00元，则再选择议案八中的议项(1)至(8)是无效的；A、B股股东需要分别申报。
议案及及其序号如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年7月4日下午15：00 ，结束时间为2005年7月5日下午15：00。
2、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
电 话：010-64366264、64318888转
传 真：010-64366264、64363965
2、会议费用
本次会议费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人(签字)：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托人证券帐号：
委托人持股种类： A股 B股
委托人持股数量：
委托权限：
受托人(签字)：
受托人身份证件名称：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00五年六月八日（来源：上海证券报）
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