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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年6月8日上午9：00-11：00
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张大成董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
股东(代理人)9人，代表股份149454452股，占上市公司所有表决权总数的46.11%；其中法人股股东3人，代表公司股份14940000股，占公司所有表决权总数的46.09%，流通股股东6人，代表公司股份54452股，占上市公司所有表决权总数的0.02%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过2004年度董事会工作报告；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过2004年度监事会工作报告；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过2004年度财务决算报告；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过2004年度利润分配方案；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过公司2004年度报告及摘要；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过关于完善公司治理规则的报告；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
7、审议通过修改公司章程的议案；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过与哈工大集团股份有限公司合伙经营建设黄河公园项目地下商业街、步行街的报告；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
9、审议通过聘任公司2005年审计事务所及报酬的议案；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
10、审议并采用逐项表决选举了公司第四届董事会；
(1)选举张大成先生为公司第四届董事会董事
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(2)选举张景杰先生为公司第四届董事会董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(3)选举刘芳先生为公司第四届董事会董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(4)选举李文婷女士为公司第四届董事会董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(5)选举唐利成先生为公司第四届董事会董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(6)选举赵德强先生为公司第四届董事会董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(7)选举巴德年先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(8)选举李成栋先生为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(9)选举李俊铃女士为公司第四届董事会独立董事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
11、审议并采用逐项表决选举了公司第四届监事会；
(1)选举张克秀女士为公司第四届监事会监事
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(2)选举莫利女士为公司第四届监事会监事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
(3)选举张崇先生为公司第四届监事会监事；
表决情况：同意149454452股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
五、律师出具法律意见
1、律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李裕国
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2005年6月8日
备查文件：
1、公司于2005年4月19日刊登在《上海证券报》上的相关公告。
2、公司于2005年4月25日刊登在《上海证券报》上的相关公告。
3、经与会董事和记录人签字确认的《2004年度股东大会决议》。
4、《公司章程》。
5、北京竞天公诚律师事务所出具的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2004年度股东大会法律意见书》。
6、2004年度股东大会会议文件。（来源：上海证券报）
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