上海交运股份有限公司四届九次董事会决议公告

　　上海交运股份有限公司于二00五年六月七日在平武路38号三楼本部会议室召开四届九次董事会，应到董事9名，实到董事8名(董事王力群因出国委托左成康董事表决)，全体监事列席了本次董事会议。会议由刘世才董事长主持，关联董事刘世才、郭大成回避表决。经与会董事审议并经7名非关联董事表决通过如下决议：

　　1、关于合资组建上海交运福祉物流有限公司(关联交易)的议案；

　　2、关于上海交荣物流有限公司增资扩股(关联交易)的议案。

　　上述议案详见同日发布的上海交运股份有限公司关联交易公告(临2005-008)。

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二00五年六月七日（来源：上海证券报）