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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
二、会议通知、召开和出席情况：
济南轻骑摩托车股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月21日在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2005年6月8日上午公司2004年度股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东及股东代表共有4人(其中无流通股股东及股东代表)，代表股份数为41376.7176万股(其中内资股41376.7176万股，外资股0万股)，占公司总股本的42.58%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长王利民先生主持。
三、提案审议情况：
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、通过《公司2004年度董事会工作报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
2、通过《公司2004年度监事会工作报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
3、通过《公司独立董事2004年度述职报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
《济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事2004年度述职报告》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http：//www.sse.com.cn。
4、通过《公司2004年度工作总结及2005年工作计划的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
5、通过《公司2004年度财务决算报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
6、通过《公司2004年度利润分配预案的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
7、通过《公司2004年年度报告及摘要的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
8、通过《公司聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计费用的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
9、通过《修改公司<公司章程>部分条款的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
新修订的《公司章程》全部内容刊登于上海证券交易所指定网站：http：//www.sse.com.cn。
10、通过《修改公司<股东大会议事规则>的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
新修订的《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http：//www.sse.com.cn。
11、通过《修改公司<董事会议事规则>的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
新修订的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http：//www.sse.com.cn。
12、通过《制定公司<独立董事工作规则>的报告》；
41376.7176万股赞成，其中内资股41376.7176万股，外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
《独立董事工作规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http：//www.sse.com.cn。
四、律师见证情况
本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http：//www.sse.com.cn查阅。
五、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2004年度股东大会决议；
2、济南轻骑摩托车股份有限公司2004年度股东大会记录；
3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2004年度股东大会法律意见书。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2005年6月9日（来源：上海证券报）
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